证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-058
江西福事特液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025
年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 12 月
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目“高强度液压管路产品生产建设项目”及
“研发中心建设项目”的实施预计完成日期调整至 2026 年 12 月 31 日。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，公司独立董事对该议
案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意
见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
募集资金投资项目计划进度的公告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限
公司调整募集资金投资项目计划进度的核查意见》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
划进度的核查意见。
特此公告。
江西福事特液压股份有限公司董事会
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