深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-71 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2025 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十一届董事会第 3 次会议的通知，会议于 2025 年 12 月
厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳
证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
为进一步规范公司内部审计工作，确保内部审计制度与
相关法律、行政法规等保持一致，提升内部审计工作的专业
性、独立性和有效性，强化公司风险防控与治理能力，公司
对《内部审计制度》进行了修订完善。制度全文已同步刊登
于巨潮资讯网。
议案表决结果如下：
（二）审议通过《关于与关联方签订<剥离土地房产委
托经营管理协议之补充协议四>暨关联交易的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于签订<委托经营管理协议之补充协议四>暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-72 号）。
议案表决结果如下：
三、备查文件
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
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