证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2025-055
西南证券股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于
大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，姜
栋林董事长、杨雨松董事和李军董事现场出席本次会议，张敏董事、谭鹏董事、
龚先念董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事视频出席本次会
议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定。
本次会议以记名投票方式审议以下议案：
一、关于公司管理层人员 2024 年度考核结果的议案
分项表决情况如下：
（一）姜栋林先生 2024 年度考核结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
姜栋林董事长回避该事项的表决。
（二）杨雨松先生 2024 年度考核结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
杨雨松董事回避该事项的表决。
（三）李军先生 2024 年度考核结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
李军董事回避该事项的表决。
（四）其他管理层人员 2024 年度考核结果
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
二、关于公司管理层人员 2024 年度薪酬分配结果的议案
分项表决情况如下：
（一）姜栋林先生 2024 年度薪酬分配结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
姜栋林董事长回避该事项的表决。
（二）杨雨松先生 2024 年度薪酬分配结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
杨雨松董事回避该事项的表决。
（三）李军先生 2024 年度薪酬分配结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
李军董事回避该事项的表决。
（四）其他管理层人员 2024 年度薪酬分配结果
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
公司 2024 年年度报告，对公司管理层人员从公司领取的报告期税前薪酬进行了
披露。目前，公司已按相关规定完成 2024 年度薪酬分配，现对上述人员 2024 年
度税前薪酬补充披露如下：
姓 名 职务 2024 年度薪酬（万元）
发放月数
姜栋林 董事长 2 12.51
杨雨松 总经理 12 75.28
张 序 副总经理 4 18.48
党委副书记，
李 军 12 68.07
原副总经理、董事会秘书
叶 平 副总经理 12 68.82
王 伟 副总经理 12 70.38
张 莉 副总经理 6 34.86
赵天才 合规总监、首席风险官 12 106.19
吴 坚 原董事长 8 50.20
倪月敏 原监事会主席 12 70.36
侯曦蒙 原副总经理 5 28.50
张宏伟 原高级管理人员 3 26.52
华 明 原首席信息官 12 109.92
三、关于公司管理层人员 2025 年度考核方案的议案
同意《西南证券股份有限公司管理层人员 2025 年度考核方案》。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
四、关于公司管理层人员 2021-2023 年任期考核结果及收入分配的议案
分项表决情况如下：
（一）杨雨松先生任期考核结果及收入分配结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
杨雨松董事回避该事项的表决。
（二）李军先生任期考核结果及收入分配结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
李军董事回避该事项的表决。
（三）其他管理层人员任期考核结果及收入分配结果
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
五、关于聘任公司首席信息官的议案
同意聘任何江先生（简历附后）为公司首席信息官，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
详见与本公告同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于首席信息官
变动的公告》。
六、关于调整公司内部机构设置及职责的议案
（一）同意调整证券投资事业部金融创新部、权益投资一部、权益投资二部
部门职责。
（二）同意新设投资银行事业部并购融资一部，并同意其部门职责。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
七、关于公司 2026 年度自营投资额度的议案
（一）同意公司 2026 年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公
司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的
上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资仍按照相关决策程序确定、
执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。
（二）同意将本议案提交公司股东会审议，并提请股东会同意在实施自营投
资过程中如果发生情况变化需要调整上述额度，授权董事会表决并予公告。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、关于公司 2026 年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案
同意《西南证券股份有限公司 2026 年度风险容忍度》和《西南证券股份有
限公司 2026 年度重大风险限额》
。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
九、关于公司 2025 年度投资后评价报告的议案
同意《西南证券股份有限公司总部大楼固定资产投资项目后评价报告》《西
南证券股份有限公司对西证创新投资有限公司增资项目后评价报告》《西南证券
股份有限公司对西南期货有限公司增资项目后评价报告》及《西南期货有限公司
对重庆鼎富瑞泽风险管理有限公司增资项目后评价报告》。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
同意在重庆市召开公司 2026 年第一次临时股东会，授权公司董事长择机确
定本次股东会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其它
相关文件。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
特此公告。
西南证券股份有限公司董事会
何江先生简历：
经理、金融工程部总经理，广发证券股份有限公司电子商务部执行董事、董事总
经理、信息技术部董事总经理，华泰证券股份有限公司信息技术部产品经理（首
席金融科技顾问），联储证券股份有限公司经营管理层总裁助理，第一创业证券
股份有限公司首席信息官、战略客户部业务一部负责人（首席金融科技顾问），
北京宽拓智融科技有限公司副总经理，深圳市金证科技股份有限公司上海分公司
投资科技事业群投资管理产品线产品管理部部门负责人。
何江先生与公司董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，未直接或间接持有公司股
票，符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》相关要求。
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