证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-064
上海锦江国际酒店股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日
以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开
第十一届董事会第八次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
会议审议并通过了如下决议：
一、关于上海吉长堃、上海怀臬、上海鄂汉堃、上海辽堃等 4 家全资子公司
股权转让给关联方的议案
详见公司《上海锦江国际酒店股份有限公司关于转让上海吉长堃、上海怀臬、
上海鄂汉堃、上海辽堃全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065 号）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事张晓强先生、许铭先生、周维女士回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于与上海吉长堃、上海怀臬、上海鄂汉堃、上海辽堃签署房屋租赁合
同的议案
公司为更好地盘活现有资产，推动轻资产的发展战略，公司将出售持有的上
海吉长堃、上海怀臬、上海鄂汉堃、上海辽堃的股权（以下合称“股权转让”）。
董事会同意上述股权转让完成后，由公司全资子公司上海锦江国际旅馆投资
有限公司（以下简称“旅馆投资公司”）与上海吉长堃、上海怀臬、上海鄂汉堃
及上海辽堃分别签署《房屋租赁合同》，租赁上述 4 家公司旗下物业用于酒店经营。
因上述股权之受让方上海锦江资本有限公司（以下简称“锦江资本”）系本
公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本
公司实际控制人，此项交易将构成日常关联交易。
关联董事张晓强先生、许铭先生、周维女士回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于制定公司《负债管理制度（试行）》的议案
为进一步完善公司负债管理，建立健全资产负债约束机制，优化资本结构和
防范债务风险，根据国务院办公厅《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》
等法律法规及《公司章程》，并结合公司生产经营和管理实际，董事会同意制定
《上海锦江国际酒店股份有限公司负债管理制度（试行）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
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