证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-054
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
会议4人：董事长杨美彦先生、董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生；以通
讯表决方式出席会议6人：董事苏廷敏先生、吕奎先生，独立董事方自维先生、
王楠女士、宋枫女士和张建民先生。
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项
行权评估报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在表决该事项时，关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，其他 8 名董事
对该事项一致表决通过。
（二）审议通过《关于审议公司 2026 年度生产经营计划暨职业健康安全环
保工作计划的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员
会 2025 年第三次会议审议通过。
（三）审议通过《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》
（详
见公司“临2025-055”号公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，
其他 7 名董事对该事项一致表决通过。
本预案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议、
董事会审计与风险管理委员会 2025 年第七次会议审议通过。
（四）审议通过《关于审议公司增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的
议案》（详见公司“临2025-056”号公告）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第七次会议、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第三次会议审议
通过。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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