证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-059
江苏新瀚新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30 日召开第四届
董事会第九次会议、审议通过了《关于募投项目进展及部分募投项目延期的议
案》。募投项目一：“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间前期施
工、设备安装及项目中交已完成，由于后续项目试生产方案准备及验收等工作仍需
一定周期，公司基于审慎性原则，将募投项目二期工程三车间完成时间由2025年12
月31日延长至2026年6月30日。本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投
资总额和实施主体，该项议案无需提交股东会审议。募投项目二：“建设研发中
心”项目装修、设备购置、安装、调试等工作已完成，已达到预定可使用状态。具
体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），本公司由主承销商中泰证券股
份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承销商中泰
证券股份有限公司于2021年9月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验
资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 2,137.36万元（不含税）后，公司本次募集资金
净额为55,475.85万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7号）。
（二） 募集资金使用情况
截至2025年11月30日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
截止2025年11月
序 拟使用募集资
项目名称 现拟投资金额 30日已使用募集
号 金金额
资金金额
合计 60,664.00 55,664.00 47,744.00
注：1、“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”的一车间、二车间及附属配套设施建设已完成并
于2023年2月进入试生产，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司部分募投项目实施进展的公告》《关于公司部分募投项目进入试生产阶段的公告》。
第十二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及
使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资
项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由35,400.00万元调整为
的部分，由公司以自有资金投入。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》。
二、本次募投项目延期的具体情况
调整前项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
项目名称
用状态周期 用状态周期
年产8,000吨芳香酮及其配套项目
（二期工程三车间） 2025年 12 月 31 日 2026年6月 30日
公司分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十三次会
议和第三届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部
分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，将“年
产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由 35,400.00 万元调整
为 50,664.00 万元（含使用超募资金 15,075.85 万元投入）。
公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次
会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将“建设研发
中心”项目增加实施地点“江北新区 C-PARK 综合服务区（罐区南路 88 号）”。
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据客观原因和项目实施的实
际情况，将募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”（其中的二期工程三车
间）及“建设研发中心”预计可达到使用状态的日期延长至2024年12月31日。
公司于2024年12月13日召开第四次董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结
合当前募投项目实际进展情况，将募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”
（其中的二期工程三车间）及“建设研发中心”预计可达到使用状态的日期延长至
截至 2025 年 12 月 30 日，公司募投项目“建设研发中心”已达到预计可达到使
用状态，“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间前期施工、设备安装及
项目中交已完成。“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”的中交完成，标志着项目施工
及安装单位完成了工艺运行路线上的所有建设内容，工艺路线全部贯通，是三车间试生
产前的重要节点，但由于后续试生产方案准备及验收等工作仍需一定周期，无法在
计划时间内达到预定可使用状态。为保证募投项目建设效果，经审慎考虑，公司拟
将募投项目“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间的预定可使用状态日
期延期至 2026 年 6 月 30 日。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”的延期，是公司根据客观原因和项
目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及对其建设进度的调整，不涉及实施地
点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次变更不存
在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规的规定。
公司将加强对相关项目进度的监督，使项目早日达到预定可使用状态，并实现
预期效果。
四、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
项目进展及部分募投项目延期的议案》，公司本次募投项目延期是公司根据募投项
目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会
对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害
股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，将部分
募投项目的预计可达到使用状态的日期延长至2026年6月30日。上述事项在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目进展及部分募投项目延期事项已经
公司第四届董事会第九次会议审议通过，履行了相应的审议程序；公司本次部分募
投项目延期事项系公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目
的延期未改变募投项目的实施地点、实施主体、实施方式和投资总额，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。综上，保荐机构对公司本次募投项目进
展及部分募投项目延期事项无异议。
五、备查文件
部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
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