证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-103
江苏中利集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14 点 30 分。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意
时间。
集团股份有限公司八楼会议室（一）。
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代表共 548 人，代表有表决权股份
出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份
通过网络和交易系统投票的股东共 545 人，代表有表决权股份 74,136,233
股，占公司股份总额的 2.4649%。
（二 ）参与本次会议表决的 中小投资者共 547 人，代表有表 决权股份
会议由许加纳先生主持，公司董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。
北京观韬（上海）律师事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见
证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议
案：
保的议案》。
表决结果：同意 672,417,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 715,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1059%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 70,884,517 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.6118%；反对 2,537,816 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.4231%；弃权 715,500 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9651%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意，表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次股东
会，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
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