证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-144
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 16 日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构及其报
酬的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。现综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，本次股东会审
议通过改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机
构。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
会议室。
董事兼总裁侯占军先生主持。
章程》的规定。
（二）会议出席的情况
通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 189,065,282 股，占公司有表
决权股份总数的 25.1040%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 124,108,600 股，占公司有表决
权股份总数的 16.4791%。
通过网络投票的股东 141 人，代表股份 64,956,682 股，占公司有表决权股份
总数的 8.6249%。
次股东会。
行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通
过如下议案，会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、
周含女士共同负责计票、监票。
总表决情况：
同意 188,034,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4548%；
反对 1,015,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5373%；弃权
总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 1,921,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 34.4107%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5081%。
表决结果：会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资
格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政
法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日
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