证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-048
广东丸美生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
英线上列席；
书程迪现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,885,306 99.9432 152,500 0.0455 37,500 0.0113
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于部分
募集资金
延期的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份总数的
二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：陈月娟、傅瑜
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东会规则》
及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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