证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-048
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
持有效表决权的超过二分之一表决通过。
者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、
授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东
委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026
年 1 月 13 日（星期二）17:00 前送达公司（信函、电子邮件以登记时间内公司收
到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件 3），授权委托书（附件 2，如有），
以便登记确认（信函请注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记。
科技股份有限公司投资者关系部办公室。
联系人：郭柳
电话号码：0757-28082476
邮政编码：528315
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
附件：
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、2026 年第一次临时股东会参会登记表
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：东箭投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会议案均为非累积投票提案。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或 “ 深圳证券交易所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可
登 录 互 联 网 投 票 系 统 h t t p : / / w l t p . c n i n f o . c o m . c n 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2026 年 1 月 15 日
（星期四）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，
代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。
本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
注：委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（签字盖章）：
（自然人股东签名，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
附件 3
广东东箭汽车科技股份有限公司
股东身份证号码
股东姓名/名称 /统一社会信用
代码
股东 股东持股数量
股东账户号码（深 A）
信息 （股）
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人身份证号
参会人姓名
码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址
参 会
/邮编
人
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会
信息
议登记等事项”中所要求之文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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