证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-075
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）2026年第一次临时股东会。
公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月15日召开2026年第一次
临时股东会。
圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2026年1月15日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2026年1月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15日
投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
（1）截至 2026 年 1 月 9 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席
会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
提示：公司控股股东上海东兴投资控股发展有限公司为本次股东会议案一、
议案二的关联股东，持有公司 5%以上股份的股东淮安布拉德投资发展有限公司为
本次股东会议案三的关联股东，在审议前述议案时，关联股东应回避表决，亦不
得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊载于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会审议的事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期及新增借
款暨关联交易的议案》
《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交
易的议案》
《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关联交易
的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会
审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。与本次股东会审议议案一、议案二有利害关系的关联股
东上海东兴投资控股发展有限公司，与议案三有利害关系的关联股东淮安布拉
德投资发展有限公司将回避表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表
决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东持
股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持身份证、法人营业执照复印件或法定代表人证明（加盖公
章）、法人持股证明办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法人出具的授权委托书（附件3）、法人营业执照复印件（加
盖公章）、法人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或
信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年1月13日17:30前送达或发送电子邮
件至public@silverbasis.com，并来电确认），本次会议不接受通过电话进行
的委托登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述文件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
邮件以送达公司的时间为准。
室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。
联系人：余女士
电话：0755-27642925
传真：0755-29488804
邮编：518108
电子邮箱：public@silverbasis.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 1 月 15 日下午 3:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市银宝山新科技股份有限公司
股东名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
股东账号
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系方式
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
参会人的方式；
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致，而使本人（本单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
附件 3：
授权委托书
深圳市银宝山新科技股份有限公司：
本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2026 年 1 月 15 日召开
的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于向关联方（上海东兴）办理借款
展期及新增借款暨关联交易的议案》
《关于向关联方（上海东兴）办理欠款
展期暨关联交易的议案》
《关于向关联方（布拉德）办理借款展
期暨关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
做出投票指示。
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