股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-082
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 26 日以专人送达、电话、电子
邮件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 在福
州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际
出席会议的董事九人（其中非独立董事郭超男女士、独立董事郭晓红
女士、独立董事沐昌茵女士、独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会
议并表决）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议：
一、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2024 年度考核结果
的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议
审议通过。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海峡环保
集团股份有限公司 2024 年度企业负责人经营业绩考核专项审计报告》
及公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》，董事会同意董事会薪酬
与考核委员会综合评定结果，以此计算 2024 年度各高级管理人员薪
酬核定金额。公司 2024 年度高级管理人员薪酬扣除已预发额后的剩
余部分于本次董事会审议通过本议案后予以兑现。
关联董事卓贤文先生、郑路荣女士回避表决本议案。
表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
为进一步规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，董
事会同意对现行《内部审计制度》进行修订。本次修订后的《内部审
计制度》（2025 年修订本）在董事会审议通过本议案后生效施行。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》。
为进一步健全公司董事及高级管理人员的业绩考核评价体系，构
建科学有效的薪酬管理机制，董事会同意修订《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》。本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
（2025 年修订本）在董事会审议通过本议案后生效施行。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
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