证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-045
广东东箭汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发
出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、
马汇洋先生以及独立董事黄志雄先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。
会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了
本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司 2025 年前三季度利润分配方案：以截至目前公司总
股本 42,270.2739 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币
(含税)，共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含税）。本次利润分配不转
增不送红股，剩余未分配利润结转入下一报告期。董事会审议利润分配后至权益分
派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等
导致公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分
配比例进行调整。
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、
合规性及合理性；同时，该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短
缺或其他不利影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意增聘郭柳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增聘证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00 在公司会议室召开 2026 年第一
次临时股东会，审议《关于<2025 年前三季度利润分配方案>的议案》，本次股东
会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
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