证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-056
宁波德昌电机股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于2025年12月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025
年12月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事
长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
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