证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-087
广东东鹏控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于2025年12月30日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于2025年12月24日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
占公司最近一期经审计净资产的0.16%。预计金额未超过三千万元且未超过公司
最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。董事会审议该议案前，已经独立董事专门会议审议并一致同意将该议
案提交董事会审议。
公司《2026年度日常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事何新明、何颖、陈昆
列、包建永、钟保民回避了本议案的表决。
根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和全资下属公司拟向金融机
构申请综合授信融资业务，董事会同意2026年度向银行申请综合授信额度不超过
人民币90.00亿元，与2025年度综合授信额度保持一致。授信额度有效期自审议
本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通
过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体授信银行、授信额度可以
根据实际需求在额度范围内进行择优选取、调整或调剂。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表
公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔
授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
公司《2026年度向银行申请综合授信额度预计的公告》披露于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司（含子公司）2026年度拟为全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）
提供授信担保额度合计不超过人民币54.00亿元；在不超过总额度的前提下，担
保额度可以相互调剂使用；担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之
日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召
开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公
司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。
《2026年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》披露于《中国证
券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
同意召开股东大会审议《2026 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计
的议案》。为了提高议事效率，董事会授权董事长根据实际情况确定召开本次股
东大会的具体时间,由董事会秘书安排发出关于召开股东大会的通知。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
可意见。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
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