证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-100
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）发行的“天
创转债”于 2025 年 12 月 29 日、12 月 30 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相
关规定，属于可转债交易异常波动情形。
? 截止 2025 年 12 月 30 日，“天创转债”收盘价格为 285.151 元/张，相对
于票面价值溢价 185.15%，转股溢价率 274.41%。
? 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，
除已公开披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公
开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。
债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六
年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期
年度利息）的价格赎回未转股的可转债。
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为
新转股价格为12.29元/股，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《关
于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于
权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。
因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售
申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回
售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21
日注销“天创转债”532,775,000元，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网
站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。
因触发附加回售条款，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进
行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为0张，详见《关于“天创转债”回
售结果的公告》（公告编号：2024-176）。
因触发回售条款，“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售
申报，回售申报期内，有效申报数量为0张，详见《关于“天创转债”回售结果
的公告》（公告编号：2025-068）。
二、可转换公司债券交易异常波动的具体情况
公司“天创转债”于 2025 年 12 月 29 日、12 月 30 日连续两个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实
施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情形。
三、公司关注并核实的相关情况
针对公司可转债交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函
问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大
调整、生产和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营一切正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，除已公开披露
的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司可转债交易价格可能产生重大影响的媒体报
道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次
可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况。
四、相关风险提示
（一）可转债溢价较高的风险提示
截至 2025 年 12 月 30 日，“天创转债”价格 285.151 元/张，相对于票面价
格溢价 185.15%。同时，“天创转债”按照当前转股价格转换后的价值为 76.16
元，可转债价格相对于转股价值溢价 274.41%。当前“天创转债”存在较大的估
值风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）可转债可能触发赎回条款的风险提示
根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约
定，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，发行人将按照
面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。公司于 2025 年
（公告编号：2025-082），
截止 2025 年 9 月 30 日，公司可转债余额为 6,660 万元，存在一定的赎回风险。
若“天创转债”触发赎回条款且公司决定赎回，投资者所持可转债除在规定
时限内通过二级市场继续交易或按照 12.29 元的转股价格进行转股外，仅能选择
以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，可能面临较大投资损失。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、董事会声明
公司董事会确认，除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司没有
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事
会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、
对公司可转债交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
特此公告。
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