北京金自天正智能控制股份有限公司
北京金自天正智能控制股份有限公司
会议日期：2026 年 1 月 19 日 14 时 00 分；
会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的
董事及高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单。
三、宣读会议审议议案。
四、推选监票人和计票人。
五、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。
六、上传现场投票结果，信息服务平台合并统计现场与网络表决结果期间大会休会。
七、主持人宣布最终投票结果。
八、主持人宣读股东会决议。
九、大会见证律师宣布法律意见书。
十、签署股东会决议、股东会记录。
十一、主持人宣布 2026 年第一次临时股东会结束。
议案 1
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于补选第九届董事会董事的议案
各位股东及股东委托代理人：
近日，公司董事会收到郝晓东先生、周武平先生提交的书面辞职报告。由于工
作调动原因，郝晓东先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员职务；
由于工作调动原因，周武平先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。
为保证公司董事会的规范运作，保证公司管理工作正常开展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》
的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会第十三次会议
审议通过，拟补选蔡味东先生及王文佐先生担任公司董事，任期均为自股东会通过
该议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
附件 1：蔡味东先生简历
蔡味东先生简历
蔡味东，男，中国国籍，中共党员。2008 年本科毕业于重庆大学冶金工程专业。
年 9 月至今任钢研昊普科技有限公司董事，2022 年 10 月至今任冶金自动化研究设
计院有限公司董事，2024 年 7 月至今任中国钢研科技集团有限公司改革发展部主任。
附件 2：王文佐先生简历
王文佐先生简历
王文佐，男，中国国籍,中共党员，高级经济师，高级人力资源管理师。2004
年本科毕业于中国矿业大学（北京）市场营销专业，2006 年硕士毕业于北京理工大
学企业管理专业。曾任金自天正人力资源部主管、中国钢研工程事业部人力资源部
部长，冶金自动化研究设计院有限公司人教部部长，金自天正监事会主席。现任金
自天正党总支书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长。
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