ST创意: 第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：300366 证券简称：ST创意公告编码：2025-58
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第七次临时会议通知。本
次会议于 2025 年 12 月 30 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三
楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本
次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经
过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》
经审议，同意公司使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专
户。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯
网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的
议案》
经审议，同意聘任黄建蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄建蓉女士具备岗位职责所要求的
专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会

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