证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-041
二六三网络通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会
议于 2025 年 12 月 30 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2025 年 12 月 25
日以电子邮件的方式通知了全体董事；本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事
的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
品的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及
子公司拟在 2026 年使用不超过人民币 5 亿元自有闲置资金购买商业银行发行的
保本型理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2026 年使用自有闲置
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关
于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有
资金 32,000 万元人民币对上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”）
进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向 263 环球通信有限
公司（以下简称“263 环球通信”）进行增资。
在筹备上述对外投资事宜的过程中，由于上海二六三对 263 环球通信增资时
需通过发改委、商委部门等相关政府主管部门的审批及许可的办理周期较长且存
在不确定性，为进一步加快投资办理流程，提升海缆业务拓展效率，快速响应海
缆市场发展机遇，公司拟对原投资方案进行调整，拟由公司直接设立香港全资子
公司并开展海缆业务，计划投资金额保持不变，仍为 32,000 万元人民币，实际
投资金额以发改委、商委部门、外汇管理等相关政府主管部门的审批许可及当地
主管部门批准金额为准。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司
的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
三、备查文件
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
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