证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-50
广东广弘控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时董事会
会议于 2025 年 12 月 30 日通过通讯表决召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日通
过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，参与
表决 7 人，会议由董事长何思漫先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司生产经营发展需要，同意全资子公司广东省畜禽生产发展有限公司
（以下简称“畜禽公司”）与关联方广东广弘力源饲料有限公司（以下简称“力
源公司”）2026 年度进行饲料采购等日常关联交易事项，关联交易总额预计不
超过人民币 1.39 亿元。董事会授权畜禽公司经营管理层全权办理上述向关联方
采购猪用饲料计划的相关事项。
公司独立董事专门会议已审议通过上述事项。
表决结果：非关联董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。关联
董事何思漫先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司 2026 年度饲料采购日常关联
交易预计的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
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