证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-097
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“飞龙股份”）
第八届董事会第十九次会议决议，现定于2026年1月16日以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15－
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至
（1）于2026年1月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订公司<董事、中高层薪酬管理制度>
的议案》
以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
于2025年12月31日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均属于影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对上述所有议案的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并
对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人
持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件
和持股证明进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2026
年1月14日17:00前送达、邮件或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席
会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表
内容见附件。
部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。
会议联系电话：0377-69723888 传真：0377-69722888
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席飞龙汽车部件股
份有限公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订公司<董事、中高层薪酬管理制度>
的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：
说明：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
章。
附件3：
股东登记表
截至 2026 年 1 月 12 日 15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“飞龙股份”
（002536）股票__________股，拟参加飞龙汽车部件股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会。
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
持有股份数： 联系电话：
日期： 年 月 日
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