证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-038
中金黄金股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议通知于
召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：赞成
事会战略委员会委员。李铁南女士不再担任公司董事会战略委员会委员职务。
（二）通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对
秘书，任期至本届董事会届满。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
（三）通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对
问（首席合规官），任期至本届董事会届满。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
附件：聘任高级管理人员个人简历。
中金黄金股份有限公司董事会
附件：
聘任高级管理人员个人简历
李宏斌，男，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会
计师，高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董
事长、总经理，陕西太白金矿董事长、矿长，中金黄金股份有限公司总会计师；
现任中金黄金股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
徐源，男，汉族，1985 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计
师、注册会计师、国际内审师、注册管理会计师。曾任中国船舶重工股份有限公
司财务部会计处处长、财务管理处处长；现任中金黄金股份有限公司总会计师、
总法律顾问（首席合规官）。
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