证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-060
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2026
年度第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）以现场投
票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会的议案。现将本次会
议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
? ? （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30。
? ? （2）网络投票时间：
? ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026
年 1 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026
年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
? ? 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
? ?（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
? ? （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应
在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网
络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
? ? （1）截至股权登记日 2026 年 1 月 9 日（星期五）15:00 深交所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
? ? （2）公司董事、高级管理人员；
? ? （3）公司聘请的见证律师及相关人员；
? ? （4）其他人员。
北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于选举段立新先生为公司第四届董事会非独立董事
的议案》
议案 1.00 提案已经第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-058）
本次会议所有审议事项均将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外
的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
?? （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代
表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
?? （2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账
户卡、委托人身份证明办理登记手续；
?? （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传
真或信函须在 2026 年 1 月 13 日 15:00 前送达或传真至本公司董事会办公室，信
封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F 科锐国际董事
会办公室；邮编：100020。
董事会办公室。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会
手续。
? ? 会务联系人姓名：贺乐斌
? ? 电话号码：010-59271212
? ? 传真号码：010-59271313
? ? 电子邮箱：Banahe@careerintlinc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见“附件三”。
五、备查文件
特此公告。
? ? 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
附件：
附件一：
授权委托书
北京科锐国际人力资源股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席北京科锐
国际人力资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行
使表决权，后果均由本单位（本人）承担。
受托人无转委托权，表决权自委托签署日起至 2026 年第一次临时股东会闭
会时止。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于选举段立新先生
独立董事的议案》
说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。
特此授权。
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人（股东）持股性质与数量：
委托人签字（盖章）：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托书有效期限：签署日至 年 月 日
附件二：
股东名称/姓名 是否委托他人
股东地址 代理人姓名
股东统一社会代码证 代理人身份证
号/身份证件号 号码
法人股东法定代表人
联系人姓名
姓名
股东账号 联系电话
股权登记日收市持股
联系邮箱
数量及性质
联系地址
注:
（星期二）下午 15:00 前用现场、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记。
复印件。
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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