证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-054
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，现
将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 15
日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关
规定执行。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
告同日披露于巨潮资讯网上的《第六届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果
进行披露。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券投资部。
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人
出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记
手续。
自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 1 月 13
日（星期二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）、传
真（0755-89481574）方式到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
联系人：胡毅；
联系电话：0755-89481726；
传真：0755-89481574；
邮箱：zqtzb@jt-ele.com；
地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心
（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券投资部。
（三）其他事项
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
附件一：
网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
填报表决意见：“同意”“反对”“弃权”；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
个 人股 东 姓名 /法 人股 东
名称
股东地址
个 人股 东 身份 证 号码 /法
股东联系电话
人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名 股东账号
持股数量 电子邮件
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
代理人联系电话 代理人地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）或传真（0755-89481574）到公司（地址：深圳市宝安区石
岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券
投资部，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
注明所需时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不
能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言。
附件三：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市劲拓自动化设备股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决
权的后果均为本人/单位承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打钩的栏目
编码 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
表决说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不
打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份的性质及数量：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
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