证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-052
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议于 2025 年 12 月 29 日上午 11:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产
业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以通讯
方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先
生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周
路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
为回报广大股东对公司的支持，本着“深耕实业，给股东实在的回报”的价
值导向，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若
干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求；公司董事会根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等的相关规定，在
保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，提高分红水平、提升投资者回
报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，增强投资者获得感，提振投资
者对公司未来发展的信心。公司结合实际经营情况和未来发展规划，在充分考虑
公司未来业务发展及资金需求、融资能力的基础上，拟定 2025 年前三季度利润
分配预案：
以 2025 年 9 月 30 日的总股本 242,625,800 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），共计派发现金红利人民币 99,476,578.00
元（含税），不送红股、不转增股本。如在利润分配预案披露之日起至权益分派
股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整
分配总额。
公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同
意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表
了同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年前
三季度利润分配预案的公告》等相关公告。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:50 在深圳市宝安区石岩街道
水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼
第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
本议案具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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