证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-048
上海浦东建设股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十次会议于
名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：
同意根据最新法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况对公司《内部审
计制度》进行修订。
新修订的《浦东建设内部审计制度》具体内容披露于上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日
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