证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2025-73 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决方式召开，出席本次会议的持有人共 47 人，所持份额占本员工持股计划有
表决权的持有人持有总份额的 67.84%。本次会议由管理委员会召集，由管理委
员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据本员
工持股计划的相关规定，设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持
股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。2025 年员工持股计划
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员由持有人
会议选举产生，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的 100.00%同意；出席持有
人会议的持有人所持份额的 0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的
二、审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
会议选举杨若木、李刚、吕正强为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，
任期与本员工持股计划的存续期一致。选举杨若木为 2025 年员工持股计划管理
委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的 100.00%同意；出席持有
人会议的持有人所持份额的 0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的
三、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与公
司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，提请公司 2025 年员工持股计
划持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理以下相关事宜：
管理机构行使股东权利；
并负责与专业机构的对接工作；
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的 100.00%同意；出席持有
人会议的持有人所持份额的 0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的
特此公告。
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