证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-069
北京汉仪创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月29日9:15-15:00期间的任
意时间。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）本次会议出席总体情况
通过现场表决和网络投票的股东和股东代表 49 人，代表股份 27,422,075 股，
占公司有表决权股份总数的 27.9817％。
（2）现场会议出席情况
通过现场表决的股东和股东代表 3 人，代表股份 24,499,975 股，占公司有表
决权股份总数的 25.0000％。
（3）网络投票出席情况
通过网络投票的股东和股东代表 46 人，代表股份 2,922,100 股，占公司有表
决权股份总数的 2.9817％。
（4）中小股东出席情况
通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表 46 人，代表股份 2,922,100
股，占公司有表决权股份总数的 2.9817％。其中：通过现场表决的中小股东和股
东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投
票的中小股东和股东代表 46 人，代表股份 2,922,100 股，占公司有表决权股份总
数的 2.9817％。
（5）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“北京市海淀区翠微路 2 号院
五区 2 号楼二层 201”变更为“北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 33 层 3801”，
同时拟对《公司章程》相应条款进行修订。本次工商变更登记事项以市场监督管
理部门核准结果为准。
总表决情况：同意 27,398,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0748％。
中小股东总表决情况：同意 2,899,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.2095％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0890％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7016％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）见证律师姓名：詹越、薄思远
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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