证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—061
华昌达智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25
日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次（临时）会议的
通知，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室（主会场）和子公司会议室（分
会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人，会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
为进一步完善公司业务生态，优化集团产业布局并提升核心竞争力。经内部
研讨及专业机构分析，公司拟使用自有资金人民币 5,000.00 万元在上海设立全资
子公司，积极推进具身智能技术与装备、在具身产品的数字化前瞻性研发和智能
空间算法关键技术领域的创新突破，发挥公司在机器人自动化应用市场的产业优
势，开发具身机器人工作站级别智能制造系统产业化应用、数字化仿真平台及科
技消费类产品的研发。依托产业生态优势，加速工作站产品等核心技术的成果转
化与商业化落地。
本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第三
次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立子公司的公告》。
（二）审议通过《关于对外投资设立欧洲子公司的议案》
为落实公司海外业务发展战略、夯实在欧洲市场运营基础，并结合核心客户
对本地化产品和服务的需求，根据《关于设立欧洲公司的可行性研究报告》、Garant
Progress 有限公司提供的《西欧与中欧对比分析报告》等，经审慎审议，公司决
定以 Dearborn Holding Company, LLC 出资 150.00 万美元（折合人民币约 1,050
余万元）拟在德国慕尼黑设立欧洲子公司。
本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第三
次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立欧洲子公司的公
告》。
（三）审议通过《关于对外投资购买资产的议案》
基于全球经济一体化持续推进及行业竞争不断加剧的发展现状，为落实公司
海外业务发展战略，美国全资子公司 Dearborn Holding Company, LLC 为实现业
务拓展及增强行业竞争力，经过充分调研与规划，拟以自有资金不超过 1,000.00
万美元在墨西哥购买 Industrias Metalicas Elfer S. de R.L. de C.V 及 Gishner
INC 的部分资产。
本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第三
次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资购买资产的公告》。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟以闲置自有资金不超过人民币 50,000.00 万元购买安全性高、流动性
好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及
国债等）进行现金管理。经审议，董事会认为该事项符合法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，董事会同意期限自审议通过之日起十二个月，在有效
期内资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案已经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
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