证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-173
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十四次会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其
中，董事黄韵涛、甘毅、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会
议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海
川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正“宏
川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-174）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任轮值总裁
的公告》（公告编号：2025-175）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>
及其附件的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公
司实际情况以及发展需要，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会
议事规则》《董事会议事规则》作出修订，并提请公司股东会授权公
司经理层办理工商备案登记等相关事宜。
具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司英文
名称暨修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-176）。
修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规
则 》 全 文 已 刊 登 在 2025 年 12 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会以特别决议审议。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-177）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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