证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-074
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2025
年 12 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审
议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的
议案》
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事
会董事长的议案》
董事会选举盛家方先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任
期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事
会副董事长的议案》
董事会选举白俊峰先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会
任期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事
会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会董事成员调整，为进一步完善公司法人治理结构，健
全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，任期与第六届董事
会任期一致，具体如下：
、审计委员会
主任委员：陈实强；委员：朱光伟、白俊峰
、提名委员会
主任委员：朱光伟；委员：盛家方、陈实强
、薪酬与考核委员会
主任委员：陈实强；委员：蔡新辉、朱光伟
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
（总裁）的议案》
经公司提名委员会审查并提名，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁），任
期与第六届董事会任期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》
经公司董事长盛家方先生的提名，聘任蔡新辉先生为公司财务总监，任期与
第六届董事会任期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》
经公司董事长盛家方先生提名，聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与
第六届董事会任期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审
计部门负责人的议案》
经审计委员会提名，聘任张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，任期与第
六届董事会任期一致。
张晓宇女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司
指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-076）。
九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》
经公司董事长盛家方先生提名，聘任徐海霞女士为公司证券事务代表，任期
与第六届董事会任期一致。
徐海霞女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司
指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-076）。
特此公告。
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