证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-063
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第六届董事会2025年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临
时股东会于 2025 年 12 月 29 日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具
体内容详见同日披露的《吉大通信 2025 年第四次临时股东会决议公告》。公司
董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第六届董事会 2025 年第一
次会议于 2025 年 12 月 29 日下午以现场及通讯的方式召开。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决
合法有效。会议由周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
选举周伟为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公
司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
《关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》
详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、《关于聘任公司第六届董事会名誉董事长及名誉副董事长的议案》
日起至第六届董事会届满。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》
详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
治为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
慧为董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
燕、邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧为董事会战略与可持续发展委员会委员，任
期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》
详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
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