证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-073
石家庄科林电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送
达方式发出，于 2025 年 12 月 29 日 15:40 在公司三楼中层会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由副董事长史文
伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石
家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举于芝涛先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司法
定代表人变更为于芝涛先生，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》等的规定，调整第五届董事会各专门委员会成员，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，各委员会成员
构成分别如下：
主席；
核委员会主席。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
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