证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-048
杭州炬华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召
开了 2025 年第二次临时股东会、第六届董事会第一次会议，完成了董事会的换
届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：杨光先生（董事长）、丁嘉禾女士（副董事长）、戴晓华先生、
陈飞虎先生、高宜华先生、吴丽云女士（职工代表董事）；
独立董事：陈波先生、王友钊先生、刘伟先生。
上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上
市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者尚未解除的情况，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职
资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：杨光先生（主任委员）、丁嘉禾女士、陈飞虎先生、高宜华先
生、王友钊先生；
审计委员会：刘伟先生（主任委员）、陈波先生、高宜华先生；
提名委员会：王友钊先生（主任委员）、刘伟先生、丁嘉禾女士；
薪酬与考核委员会：陈波先生（主任委员）、刘伟先生、杨光先生。
以上委员（简历见附件）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：杨光先生；
副总经理、财务总监：丁嘉禾女士；
副总经理、董事会秘书：戴晓华先生；
副总经理：王溅先生、包俊明先生、马小辉先生、柳美珍女士；
证券事务代表：王盼盼女士。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。戴晓华先生、王盼
盼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
附件：简历
师。1991 年毕业于浙江大学无线电专业，学士学位，2008 年浙江大学高级工商
管理总裁研修班结业。1991 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，任分公司
技术科副科长。2001 年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理，2005 年加入公
司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司任副总经理，现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，杨光先生持有公司股份 13,448,140 股，占总股本的
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执
行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形。
华北电力大学电气工程及其自动化专业本科、英国曼彻斯特大学电气与电子工程
专业本科，哥伦比亚大学金融专业研究生，硕士学位。2019 年 2 月至 2022 年 11
月就职于海通证券股份有限公司，历任投资银行总部经理、高级经理、副总裁；
财务总监。
截至本公告披露日，丁嘉禾女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东
杭州炬华集团有限公司 35%的股权，并将该等股权的表决权无条件委托给丁敏华
先生行使，其与公司实际控制人丁敏华先生为父女关系，除此之外与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
州电子科技大学。2000 年至 2005 年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理；2005
年至 2009 年任杭州华隆电子技术有限公司区域经理。2009 年加入杭州炬华科技
股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，戴晓华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
戴晓华先生联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
师。2005 年毕业于浙江大学通信工程专业。2008 年加入杭州炬华科技股份有限
公司，现任公司董事、智能终端及通信产品研发部经理。
截至本公告披露日，陈飞虎先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
师。1996 年毕业于电子科技大学电子仪器与测量技术专业，学士学位。1996 年
至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，2001 年加入杭州新艺高电气有限公司，
发部经理。
截至本公告披露日，高宜华先生持有公司股份 2,181,630 股，占总股本的
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执
行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形。
师。2009 年毕业于绍兴文理学院电子信息工程专业。2009 年加入杭州炬华科技
股份有限公司，现任公司董事、技术测试部经理。
截至本公告披露日，吴丽云女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
高级工程师、副所长、提高待遇高级工程师；1997 年 10 月至 2018 年 10 月任全
国电工仪器仪表标准化技术委员会秘书长；2003 年 4 月至 2019 年 7 月，任国际
电工委员会（IEC）第 85（电工和电磁量测量设备）技术委员会秘书；2017 年
级工程师；现任全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）顾问、IEEE PES
电力系统测量数字化分委会副主席、中国机械工业标准化技术协会专家委员会委
员、国家科技部国家科技奖励专家库专家、本公司独立董事。
截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
浙江大学，曾任浙江大学数字技术及仪器研究所副所长，现任本公司独立董事。
截至本公告披露日，王友钊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
册会计师。历任金华市联运公司会计；金华市联华经济发展有限公司财务部经理；
金华市检察司法会计中心司法会计；金华天鉴会计师事务所审计项目经理；金华
中健联合会计师事务所审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长、所
长。现任浙江中健会计师事务所所长，浙江中健工程咨询有限公司董事长，中国
注册会计师协会理事，浙江省注册会计师协会常务理事、浙江省注册会计师协会
专业技术委员会委员，金华市注册会计师协会会长；2025 年 4 月 21 日起担任浙
江宏昌电器科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
师。2008 年毕业于中国计量大学。2008 年加入杭州炬华科技股份有限公司，历
任技术研发工程师、销售部经理，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，王溅先生持有公司股份 29,250 股，占总股本的 0.01%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形。
技大学电子测量技术专业，学士学位。2005 年加入全资子公司杭州南华科技有
限公司，现任公司副总经理，南华科技执行董事、总经理。
截至本公告披露日，包俊明先生持有公司股份数为 2,530,631 股，占总股本
的 0.49%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被
执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
师。1998 年毕业于东南大学无线电工程系，1998 年至 2002 年就职于烟台东方电
子股份有限公司，2002 年至 2019 年就职于华立科技股份有限公司，2019 年至
份有限公司，现任公司副总经理、技术研究院院长。
截至本公告披露日，马小辉先生持有公司股份数为 30,000 股，占总股本的
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执
行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形。
江师范大学。于 2004 年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司，现任
公司副总经理、智造执行中心主任。
截至本公告披露日，柳美珍女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
江工商大学英语专业。2002 年至 2007 年就职于浙江华立国际发展有限公司，任
商务助理。2007 年至 2011 年分别就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技
有限公司，任外贸部经理。2011 年加入公司，现任公司证券事务代表、国际营
销中心主任。2012 年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事
会秘书任职资格证书。
截至本公告披露日，王盼盼女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
王盼盼女士联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
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