证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-047
江苏康缘药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士出席了本次会议；
宇先生、王团结先生、财务总监李清先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,256,684 99.7151 613,127 0.2404 113,200 0.0445
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 241,079,588 94.5473 13,783,823 5.4057 119,600 0.0470
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 241,080,488 94.5476 13,769,023 5.3999 133,500 0.0525
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,251,684 99.7131 615,527 0.2413 115,800 0.0456
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,074,922 95.8159 627,927 3.5236 117,700 0.6605
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
选举肖立皓先
生为公司第八
届董事会非独
立董事
选举凌娅女士
为公司第八届
董事会非独立
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会并修改《公司 28,625,418 97.5254 613,127 2.0888 113,200 0.3858
章程》的议案
会议事规则》的 15,454,522 52.6528 13,767,923 46.9066 129,300 0.4406
议案
会议事规则》的 15,454,522 52.6528 13,767,923 46.9066 129,300 0.4406
议案
董事工作制度》 15,454,522 52.6528 13,767,923 46.9066 129,300 0.4406
的议案
交易决策制度》 15,448,322 52.6316 13,783,823 46.9608 119,600 0.4076
的议案
资金管理办法》 15,449,222 52.6347 13,769,023 46.9104 133,500 0.4549
的议案
第八届董事会
独立董事的议
案
年度日常关联 16,620,922 95.7065 627,927 3.6157 117,700 0.6778
交易的议案
生为公司第八
届董事会非独
立董事
为公司第八届
董事会非独立
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
肖伟先生、肖立皓先生、杨永春先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银
叶投资有限公司－银叶攻玉 10 号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有
限公司回避表决议案 4。
三、 律师见证情况
律师：华诗影、郑子萱
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
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