证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-051
北京神州细胞生物技术集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 104
普通股股东所持有表决权数量 348,050,272
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1545
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,812,826 99.9317 227,574 0.0653 9,872 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 347,677,008 99.8927 363,392 0.1044 9,872 0.0029
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 346,646,083 99.5965 1,394,317 0.4006 9,872 0.0029
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 346,642,283 99.5954 1,398,117 0.4016 9,872 0.0030
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 346,642,283 99.5954 1,398,117 0.4016 9,872 0.0030
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 346,642,283 99.5954 1,398,117 0.4016 9,872 0.0030
资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,531,970 99.3861 234,280 0.5889 9,872 0.0250
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
构的议案
对外捐赠额度的
议案
神州细胞生物技
术集团股份公司
独立董事工作制
度》的议案
神州细胞生物技
术集团股份公司
关联交易管理办
法》的议案
神州细胞生物技
术集团股份公司
对外担保管理制
度》的议案
神州细胞生物技
术集团股份公司
对外投资管理制
度》的议案
股东共同向控股
子公司神州细胞
工程有限公司增
资暨关联交易的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的三分之二以上通过。
拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为
三、 律师见证情况
律师：刘知卉、贾潇寒
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
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