证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-073
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 83
普通股股东所持有表决权数量 41,194,709
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.5570
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及
表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以
下简称“
《股东会规则》”）、
《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及公司《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
生及副总经理、财务总监戴永远先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 16,397,762 79.0043 4,205,018 20.2597 152,746 0.7360
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 16,424,445 79.1328 4,178,335 20.1311 152,746 0.7361
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 16,434,445 79.1810 4,173,335 20.1071 147,746 0.7119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,782,725 98.9999 236,238 0.5734 175,746 0.4267
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
信息技术股份 3,473 ,018 46
有 限公 司 2025
年第二期限制
性股票激励计
划（草案修订
稿）》及其摘要
的议案
信息技术股份 0,156 ,335 46
有 限公 司 2025
年第二期限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法（修订
稿）》的议案
会授权董事会 0,156 ,335 46
办理公司限制
性股票激励计
划相关事宜的
议案
章程》的议案 9,253 38 46
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过；
伙）及宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：赵熙竹、何梦琪
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东
会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法
律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法
有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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