证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-064
债券代码：115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH
债券简称：23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04
广州港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 85.7458
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
朱桂龙先生以通讯方式参会；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 764,144,863 99.7569 1,365,000 0.1781 497,100 0.0648
年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,976,515,962 99.9679 1,435,000 0.0240 480,600 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 764,193,363 99.7632 1,322,700 0.1726 490,900 0.0640
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年 度 日 常 关 联 56,83 ,000 00
交易预计情况 5
的议案
国 远 洋 海 运 集 03,33 ,000 00
团有限公司及 5
其控股子公司
关联交易预计
情况的议案
修 改 同 业 竞 争 05,33 ,700 00
承诺函的议案 5
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3 对单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东及授权代表单独计票。
广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 5,703,112,627 股表决权回避
了对议案 1、议案 3 的表决。关联股 东中远海运控股股份有限公司持有的
公司持有 246,582,088 股表决权回避了对议案 2 的表决。
本次股东会审议的全部议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表
所持表决权过半数同意。
三、 律师见证情况
律师：陈雪仪、姜瑶
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
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北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2025年第三次临时
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