证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-126
债券代码：810013 债券简称：万通定转
山东万通液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和《董
事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王榕、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
根据公司经营发展及未来业务发展需要，公司拟增加经营范围，在原有经
营范围基础上增加“通用设备修理”
“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广”项目，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。
提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程
备案等事宜。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议，以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 1 月 13 日（星期二）以现场审议表决与网络投票相结
合的方式，在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议经第四届董事
会第十八次会议通过并尚需提交股东会审议的议案。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
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