证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-053
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2025 年 12 月 28 日发出书面会议通知，并于 2025 年 12 月 29 日
完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参
加表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于修订<华林证券股份有限公司全面风险管理办法>
的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司全面风险管理办法（2025 年 12 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于修订<华林证券股份有限公司合规管理规定>的议
案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）《关于修订<华林证券股份有限公司诚信管理规定>的议
案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）《关于修订<华林证券股份有限公司问责处罚办法>的议
案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（五）
《关于修订<华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度>
的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 12 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）《关于修订<华林证券股份有限公司内部控制部门职责分
工管理规定>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（七）《关于修订<华林证券股份有限公司重大信息内部报告制
度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（2025 年 12 月）
《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度 》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）《关于修订<华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（九）《关于修订<华林证券股份有限公司子公司董事、高级管
理人员委派管理制度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司子公司董事、高级管理人员委派管理制
度（2025 年 12 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
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