证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-088
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届一次董事会会议
于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件等形式发出会议预通知，于 2025 年 12 月 29
日（星期一）下午 16:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。
经全体董事共同推举，由董事宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时
董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会
董事长的议案》
同意选举宋新明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起算。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任
高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会
专门委员会成员的议案》
同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
主任：宋新明
委员：范晓东、王丽伟
主任：庄学敏
委员：杨 柏、吕 晖
主任：吕 晖
委员：赖炽森、王丽伟
主任：王丽伟
委员：杜鹏、庄学敏
以上董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任
高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》
同意聘任叶刚健先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会提名委员会第十一次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通
过本议案。
公司 2025 年第九次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任
高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议
案》
同意聘任郑意先生、黄兴仓先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会提名委员会第十一次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通
过本议案。
公司 2025 年第九次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任
高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议
案》
同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会提名委员会第十一次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通
过本议案。
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十九次会议已于 2025 年 12 月 25
日审议通过本议案。
公司 2025 年第九次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任
高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的
议案》
同意聘任张恒阁先生为公司第三届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会提名委员会第十一次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通
过本议案。
公司 2025 年第九次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任
高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的
议案》
同意聘任邓文轶先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会提名委员会第十一次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通
过本议案。
公司 2025 年第九次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任
高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
十九次会议决议》；
议决议》；
议》。
特此公告。
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