证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-112
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
出了召开公司第五届董事会第二十四次临时会议的通知，会议于
服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集
并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
前）分别为：董事长年度薪酬 57.39 万元/年，其他非独立董事年
度薪酬 25 万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整；独
立董事津贴 8 万元/年。公司董事兼任其他职务或履行行政职责
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的，以其实际任职的岗位或履行的行政职责确定薪酬，兼职不兼
薪，不兼酬；独立董事按月发放津贴。
本议案需提交公司股东会审议。
二、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
年度薪酬 57.39 万元/年，其他高级管理人员年度薪酬 51.65 万元
/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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