证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-057
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司
正常生产经营的情况下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全
性高、流动性好的低风险理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日
起 12 个月内可以滚动使用。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文
件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况
益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理
财产品。
内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品总
额不超过上述额度。
投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定
收益型或保本浮动型理财产品。
在规定额度范围内签署相关文件。
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求
及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
（1）公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提供
保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投
资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）公司独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响公司项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司计划使用部分
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不影响公司日常经营业
务的开展，且有利于提高自有资金使用效率，取得良好的投资回报，增加公司现金
资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司使用的最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
五、备查文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
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