证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-056
山东矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 13 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025 年 12 月 29 日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月
三、出席人员的情况
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 共 642 人 ， 代 表 股 份
人，代表股份 377,423,692 股，占公司股份总数的 21.1703％；通过网络投票的
股东 640 人，代表股份 9,853,842 股，占公司股份总数的 0.5527％；通过现场
和网络投票的中小投资者 641 人，代表股份 16,644,612 股，占公司股份总数的
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议
的议案进行了表决。按照规定由监票人、计票人共同对现场投票进行了监票、计
票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
总 表 决 情 况 : 同 意 384,190,259 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 435,156 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.1124％。
中小投资者表决情况为：同意 13,557,337 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 81.4518％；反对 2,652,119 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 15.9338％；弃权 435,156 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.6144％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场
见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人
员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
