证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-49
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长周志
（七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关
法律法规、《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 323 人，
代表公司有表决权股份 188,151,716 股，占公司有表决权股份总数
代表公司有表决权股份 15,356,126 股，占公司有表决权股份总数
（九）公司除董事李小波先生因工作原因请假未能出席会议外，
其余董事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案
进行了表决，表决情况如下：
（一）《关于修订<成都高新发展股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
同意 186,757,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.7153％；弃权 48,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0260％。
（二）《关于修订<成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办
法>的议案》
同意 186,741,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.7240％；弃权 48,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0257％。
（三）《关于修订<成都高新发展股份有限公司募集资金管理办
法>的议案》
同意 186,760,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.7136％；弃权 48,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0257％。
（四）《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的
议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、
关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新
投资发展集团有限公司等已回避表决，该议案的有效表决权股份总数
为 3,654,326 股。表决情况如下：
同意 3,503,926 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股
份总数的 95.8843％；反对 99,400 股，占出席本次股东会非关联股东
有效表决权股份总数的 2.7201％；弃权 51,000 股，占出席本次股东
会非关联股东有效表决权股份总数的 1.3956％。
其中，出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东外，
持有公司 5%以下股份的股东表决情况
如下：
同意 3,503,926 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决
权股份总数的 95.8843％；反对 99,400 股，占出席本次股东会非关联
中小股东有效表决权股份总数的 2.7201％；弃权 51,000 股，占出席
本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 1.3956％。
表决权的半数以上，该议案获得通过。
（五）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、
关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新
投资发展集团有限公司等已回避表决，该议案的有效表决权股份总数
为 3,654,326 股。表决情况如下：
同意 3,483,526 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股
份总数的 95.3261％；反对 113,900 股，占出席本次股东会非关联股
东有效表决权股份总数的 3.1169％；弃权 56,900 股，占出席本次股
东会非关联股东有效表决权股份总数的 1.5571％。
其中，出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东外，
持有公司 5%以下股份的股东表决情况
如下：
同意 3,483,526 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决
权股份总数的 95.3261％；反对 113,900 股，占出席本次股东会非关
联股东有效表决权股份总数的 3.1169％；弃权 56,900 股，占出席本
次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 1.5571％。
表决权的半数以上，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、曾亚西
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东会人员的资格、召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
成都高新发展股份有限公司董事会
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