法律意见书
北京炜衡（成都）律师事务所
关于成都高新发展股份有限公司2025年第二次临时股东会
的法律意见书
致：成都高新发展股份有限公司
北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”），接受成
都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师出席公司于2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东会 （以
下简称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公
司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向
本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所
必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材
料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
一、 关于公司本次股东会的召集和召开程序
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公司于 2025年12月13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《成都高新发展股份有限
公司第九届董事会第八次临时会议决议公告》《成都高新发展股份
有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》等文件。
上述公告将本次股东会的召开会议基本情况、会议审议事项、
会议登记方法等事项进行了公告。
四川省成都高新区九兴大道8号）召开了现场会议，会议由公司董事
长周志先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统提供了网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为: 2025年12月29日9:15—9:25、9:30—
络投票的具体时间为: 2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
现场出席公司本次股东会的股东、股东代表及委托代理人7人，
代表股份172,795,590股，占公司有表决权股份总数的49.0506%。出
席现场会议的股东持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委
托书。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股
东共316人，代表公司有表决权股份15,356,126股，占公司有表决权
股份总数的4.3591%。
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综上，出席本次股东会股东及股东代理人共323人，代表公司有
表决权股份188,151,716股，占公司有表决权股份总数352,280,000
股的53.4097％。
出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、见证
律师、会议工作人员。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次股东会的人员资格及召集人的资格
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、 关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会审议了会议通知列明的以下议案：
的议案》
的议案》
的议案》
案》
前述第4、5项议案涉及关联交易，关联股东——成都高新投资
集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司和成都高
新未来科技城发展集团有限公司对上述议案回避表决，第4、5项议
案的有效表决权股份总数为3,654,326股。
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（二）本次股东会对前述议案以记名投票和网络投票相结合的
方式进行了表决，出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记
名表决的方式进行了表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，网络投票系统
公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（三）本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果：
第1项议案《关于修订<成都高新发展股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
总表决情况：
同意186,757,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.2587%；反对1,345,795股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.7153%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意2,259,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的61.8344%；反对1,345,795股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的36.8274%；弃权48,900股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意的股份数占出席本次股东会的股东所持表决权的半数以上，
本次股东会审议通过了该项议案。
第2项议案《关于修订<成都高新发展股份有限公司对外捐赠管
理办法>的议案》
总表决情况：
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同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.7240%；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意2,243,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的61.3966%；反对1,362,295股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.2790%；弃权48,400股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意的股份数占出席本次股东会的股东所持表决权的半数以上，
本次股东会审议通过了该项议案。
第3项议案《关于修订<成都高新发展股份有限公司募集资金管
理办法>的议案》
总表决情况：
同意186,760,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.2607%；反对1,342,695股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.7136%；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意2,263,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的61.9329%；反对1,342,695股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的36.7426%；弃权48,400股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意的股份数占出席本次股东会的股东所持表决权的半数以上，
本次股东会审议通过了该项议案。
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第4项议案《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联
交易的议案》
总表决情况：
同意3,503,926股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权
股份总数的95.8843%；反对99,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的2.7201%；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3956%。
中小股东总表决情况：
同意3,503,926股，占出席本次股东会非关联股东中小股东有
效表决权股份总数的95.8843%；反对99,400股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.7201%；弃权51,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.3956%。
同意的股份数占出席本次股东会非关联股东所持表决权的半数
以上，本次股东会审议通过了该项议案。
第5项议案《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意3,483,526股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权
股份总数的95.3261%；反对113,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的3.1169%；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意3,483,526股，占出席本次股东会非关联股东中小股东有
效表决权股份总数的95.3261%；反对113,900股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的3.1169%；弃权56,900股（其中，因
未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
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份总数的1.5571%。
同意的股份数占出席本次股东会非关联股东所持表决权的半数
以上，本次股东会审议通过了该项议案。
本次会议记录由会议主持人、出席本次股东会的公司董事、董
事会秘书、高级管理人员签名。
经本所律师审查，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决
结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2025年第二次临时股东会见证之目
的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年第二次临时股东
会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责
任。
（以下无正文，接签字页）
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北京炜衡（成都）律师事务所
经办律师： 陈莉
曾亚西
二O二五年十二月二十九日
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