证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–075
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:30–15:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29
日上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15
至 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 426
人，代表 428 名股东，代表股份 224,514,992 股，占公司有表决权股份总数的
代表股份 220,094,708 股，占公司有表决权股份总数的 26.4409%；通过网络投票
的股东 423 人，代表股份 4,420,284 股，占公司有表决权股份总数的 0.5310%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
股，占公司有表决权股份总数 0.0126%；通过网络投票的股东 423 人，代表股份
（八）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于新增公
司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案》。
总表决情况：同意 222,841,687 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.2547%；反对 1,573,404 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.7008%；弃权 99,901 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0445%。
中小股东表决情况：同意 2,851,979 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 63.0232%；反对 1,573,404 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 34.7692%；弃权 99,901 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 2.2076%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：柴玲、王念慈
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日
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