证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-92
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于召开
二〇二六年第一次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
（1）在股权登记日 2026 年 1 月 7 日持有公司股份的普通股股
东或其代理人；
截至 2026 年 1 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股
东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详
见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于审议《续聘公司 2025 年度财务决算
及内部控制审计机构》的议案
上述议案已经公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第
三十二次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进
行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码：100011
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
联系人：于泱博、尚巾
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
召集本次股东会的董事会决议。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进
出口股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会,并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东会议案的明确投票意见
议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
外的所有议案
非累积投票议案
年度财务决算及内部控制
审计机构》的议案
注：1、本次股东会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权
由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股
东会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人： 受托人：
日 期： 日 期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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