证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-107
江苏宝馨科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会取消议案并增加临时提案
暨延期召开 2026 年第一次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》，公司原定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
消审议<关于拟变更会计师事务所的议案>暨延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》，决定取消原定提交股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》，
并将公司 2026 年第一次临时股东会的召开时间由 2026 年 1 月 5 日延期至 2026 年 1 月 9
日。
为节省公司资源、加快决策效率，2025 年 12 月 29 日，股东江苏立青集成电路科技有
限公司书面提请公司董事会将《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2026 年第一次临时股
东会审议。股东江苏立青集成电路科技有限公司持有公司 193,701,714 的股份，占公司总
股本的 26.9%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的
规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规
定。
除以上取消议案、延期召开股东会事项及增加临时提案外，公司原股东会通知中 2026
年第一次临时股东会的股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变，现将更新后 2026
年第一次临时股东会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025 年 12 月 29 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件二），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于拟变更政旦志远（深圳）会计
通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公
开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表
人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人有效身份
证、授权委托书办理登记；
（2）自然人股东：需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登
记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书办理登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记办理，登记的异地股东须在 2026 年 1 月
邮寄地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼宝馨科技，
证券部，邮编 211102（信函上请注明“股东会”字样）。
会议咨询：公司证券部
联 系 人：龚亚丽
联系电话：0512-66729265
传 真：0512-66163297
邮 箱：zqb@boamax.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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