证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-064
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《召开 2026 年第一次临时
股东会》的议案，公司董事会决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年
第一次临时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
《召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2026 年 1 月 15 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15 - 15:00
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2026 年 1 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东，授权委托书见附件 2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述提案将对中小投资者的
表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
《参会股东登记表》（见附件 3）；传真与信函请于 2026 年 1 月 14 日 17:00 点
之前送达至公司；来信请寄：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号徐州浩通新
材料科技集团股份有限公司证券部。邮政编码：221004（信封请注明“股东会”
字样），传真号：86 - 516 - 8789 0702，传真或信函以到达公司的时间为准。
地址：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号
联系人：张春光
电话：0516 - 8798 0258
传真：0516 - 8789 0702
邮箱：sc@hootech.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
五、备查文件
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托（正楷体） 先生 \ 女士代表本人（单位）
出席徐州浩通新材料科技集团股份有限公司于 2026 年 1 月 15 日召开的2026 年第一次临
时股东会，并代表本人（单位）对会议各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自
己的意见投票。
本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）
同 反 弃
提案 备注
提案名称 意 对 权
编码
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
注：1、非累积投票每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”
的栏目里划“√”。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股性质、数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
附件3：
参会股东登记表
姓名或名称： 身份证或营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
股东签字或法人股东盖章：
签署日期： 年 月 日
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